关于实施《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》有关问题的通知
作者:法律资料网 时间:2024-07-10 20:19:07 浏览:9565
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关于实施《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》有关问题的通知
国家外汇管理局 外交部 公安部 监察部 司法部
国家外汇管理局 外交部 公安部 监察部 司法部关于实施《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》有关问题的通知
（2005年1月27日 国家外汇管理局发布）
汇发[2005]9号
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各驻外使领馆；各省、自治区、直辖市公安、监察、司法厅（局）：
《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》（以下简称《办法》）已于2004年12月1日起施行。为做好个人财产对外转移售付汇的监管工作，加强对申请人身份及有关财产来源的合法性和真实性审查，防止违法犯罪人员对外转移资产，现就有关问题通知如下：
各驻外使领馆、各级公安、监察、司法行政和外汇管理部门（以下简称各方）应按照“防范在先，严格保密，依法办案，分工负责，密切配合”的原则，充分发挥各自的职能优势，密切配合，加强信息交流和合作监管，建立有效的沟通和协调机制，共同防范风险。
一、有关职责分工
（一）国家外汇管理局及其分、支局（以下统称外汇局）负责受理申请人的申请和对申请材料的审查，并按照《办法》规定的管理权限进行审批。
（二）驻外使领馆负责为申请人出具或认证申请人在国外定居的证明。
（三）公安、监察、司法行政部门负责协助审查申请人身份和拟转移财产的合法性。
二、合作监管的主要内容
各方应在申请人身份识别、财产来源合法性和真实性审查等方面，充分发挥各自的职能优势，加强合作监管。
（一）加强对申请人身份的识别。各驻外使领馆根据申请人的申请出具或认证申请人在外国的定居证明。对移民财产转移，各级公安机关应认真核查申请人注销国内常住户口的情况，对已注销户口的，应为其出具户口注销证明。 （二）加强对申请人有关财产权利及其他合同文书公证的管理。申请人应严格按照国家法律、法规和《办法》的有关规定以及公证程序的有关要求，对有关财产权利及相关合同或协议等申请进行公证。各级司法行政部门要督导并加强对公证处的管理，努力提高公证人员的政治素质、业务素质和职业道德素质。各公证处及公证人员对申请人提出的公证申请要认真审查，依法受理，并履行必要的调查、取证手续，确保有关财产权利和相关合同文书的真实性和合法性。
（三）建立信息通报制度。根据《办法》第十二条规定，司法、监察等部门依法限制对外转移的财产的对外转移申请，外汇局不予受理。省级（含）以上人民政府监察机关可定期向相应地（涉案人员户籍所在地或限制资产所在地）的外汇局提供已立案侦查人员或限制资产转移人员的名单和相关信息资料。
外汇局应建立严格的内控管理制度，对以上部门提供的信息资料严格保密，不得对外泄漏。
（四）建立协助调查机制。对涉及国家公职人员（包括国有企业负责人）及其近亲属、申请金额超过等值100万元人民币的申请，外汇局在审核过程中可向相应地省级（含）以上人民政府监察机关进行询证；对大额可疑或涉嫌非法转移财产的申请，外汇局在审核过程中要向相应地省级（含）以上公安、司法机关进行询证。上述部门在收到外汇局询证函后10个工作日内给予书面答复。
苏州市人民政府关于印发苏州市市区70周岁以上老人免费乘坐公交车实施办法的通知
江苏省苏州市人民政府
苏州市人民政府关于印发苏州市市区70周岁以上老人免费乘坐公交车实施办法的通知
苏府〔2007〕74号
各区人民政府；苏州工业园区、苏州高新区管委会；市各委办局，各直属单位：
现将《苏州市市区70周岁以上老人免费乘坐公交车实施办法》印发给你们，请认真贯彻实施。
苏州市人民政府
二○○七年四月二十九日
苏州市市区70周岁以上老人免费乘坐公交车实施办法
第一条 为积极贯彻《苏州市老年人优待办法》（苏府〔2002〕104号），落实70周岁以上老人免费乘坐公交车工作，根据有关法规、规章，结合本市实际，制定本办法。
第二条 通过在我市发行、使用70周岁以上老人免费乘坐公交车IC卡（以下简称高龄卡）的方式实现70周岁以上老人免费乘坐公交车。
高龄卡的办理对象：常住户籍在苏州市区（吴中区、相城区、平江区、沧浪区、金阊区、工业园区、高新区）年满70周岁的老人；在苏州市区居住满一年以上，已申领苏州市《高龄证》，年满70周岁的外地、外籍老人。
第三条 办理高龄卡需携带下列材料：
（一）本人居民身份证原件及复印件、户口簿原件及复印件；
（二）一张两寸彩色正面免冠近照；
（三）外地、外籍老人还需提供暂住证原件及复印件，已申领的苏州市《高龄证》原件及复印件。
第四条 办理高龄卡需填写《苏州市区70周岁以上老人高龄卡申领表》并提供办卡所需材料。
第五条 持高龄卡可免费乘坐苏州市区所有线路的公交车。
高龄卡为实名卡，一人一卡、专人专用，严禁伪造、涂改、转借或冒用，一经发现违规使用，即由各公交企业收回并上交发卡部门，并参照《苏州市公共汽车乘车规则》作相应处理。
70岁以上老人在使用高龄卡的过程中，须遵守《苏州市公共汽车客运管理条例》和《苏州市公共汽车乘车规则》的相关规定。醉酒者、传染病患者、无人监护的精神病患者不得乘车。
第六条 新增、补办、升级、年审
（一）新增。初次申领高龄卡，由苏州城市交通一卡通有限公司代收卡押金和本年度保险费。2007年5月15日起至2007年5月30日，凡符合条件需办理高龄卡的老人须由本人携带相关材料、高龄卡押金10元和保险费15元（保险期限为2007年7月1日至2008年12月31日），到户籍所在地（暂住地）的社区居委会（村委会、工作站）办理申领手续。未能在规定时间内办卡的老人，自2007年7月1日起，平江区、沧浪区、金阊区70周岁以上老人由本人携带相关材料、押金10元和保险费15元，直接到苏州通公交联合客服中心和苏州通各客服中心办卡窗口办理；吴中区、相城区、工业园区、高新区70周岁以上老人由本人携带相关材料、押金10元和保险费15元到户籍所在地（暂住地）的区行政服务中心申请代办，或直接到苏州通公交联合客服中心和苏州通各客服中心办卡窗口办理。
2007年12月31日之前初次申领高龄卡，收取2007年7月1日至2008年12月31日保险费15元/人；自2008年1月1日起初次申领高龄卡，收取年度保险费10元/人。
（二）补办。高龄卡遗失补办或损坏补办，由本人携带身份证原件及复印件、户口簿原件及复印件和一张两寸彩色正面免冠近照（外地、外籍老人需携带暂住证、苏州市《高龄证》原件及复印件），到苏州通公交联合客服中心、苏州通各客服中心窗口办理，并交纳IC卡工本费30元/张。
（三）升级。原已办理老人电子月票卡的老人在年满70周岁以后，可携带身份证原件及复印件、户口簿原件及复印件和老人电子月票卡至苏州通公交联合客服中心和“苏州通”各客服中心免费升级为高龄卡，凭押金收据退押金20元/张。
2007年12月31日之前老年电子月票卡升级为高龄卡，收取2007年7月1日至2008年12月31日保险费10元/人；自2008年1月1日起升级为高龄卡，次年起收取年度保险费10元/人。
（四）年审。苏州市城市客运交通管理处负责高龄卡年审的组织协调工作，苏州城市交通一卡通公司负责年审工作的具体实施。每年10、11月持有高龄卡的老人须携带本人身份证和高龄卡到苏州通公交联合客服中心、苏州通各客服中心及各区临时增设年审点办理年审，并同时交纳下年度保险费10元/人。不按规定年审的，IC卡自动失效。特殊情况下，经街道（镇）或派出所出具证明，可以补办年审手续（2007年度高龄卡免年审）。
第七条 苏州市城市客运交通管理处负责监督实施。
第八条 高龄卡自2007年7月1日起启用。
第九条 本办法自发布之日起施行。
纠纷十五载，一笑泯恩仇
——长沙市芙蓉区人民法院调解一起房屋买卖纠纷案纪实
钟建林
一起源自十五年前的房屋产权过户纠纷，令当事人百般纠结，双方的生活都难以安宁。近日，芙蓉区法院民一庭将该案纠纷成功调解，双方当事人握手言和，一笑泯恩仇。
【案情概要】
原告张某某，被告李某某。
1992年5月28日，XXXXXXXXX公司拆迁安置给王某某和李某某夫妇一套住房，坐落于XX市XX开发区X片XXX栋X-XXX房；1994年7月28日，上述房屋的所有权登记至李某某的名下，权证号码为XX私字第XXXXX号，登记所有权性质为“私有”，登记房屋坐落为“XX开发区X片XX栋X-XXX”，登记建筑面积为75.51平方米；1995年8月25日，李某某与张某某经友好协商，将房屋卖给张某某，未签订书面房屋买卖合同，只是由张某某一次性将购房款68000元付给李某某，李某某出具了收条，同时将房屋所有权证原件及一份李某某的居民身份证复印件交给张某某，其中的居民身份证复印件上特别注明“仅作过户用”；李某某和张某某协商房屋买卖事宜时，王某某在场，并对房屋买卖没有任何异议；此后因XX市行政区划调整等原因，房屋的过户手续一直未能办理完毕。
【案件审理及调解经过】
张某某认为房屋一直未过户，原因就在于李某某不积极配合，多次找李某某协商未果，遂于2011年4月11日向法院提起诉讼，要求判令李某某立即履行义务将讼争房屋的产权过户登记至张某某的名下。
案件分到了民一庭。民一庭承办法官随即开展案件审理的各项工作。
首先是安排书记员送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书等全套应诉材料。书记员拨通了李某某家里的电话，拟请李某某本人来法院直接领取起诉状副本。接听电话的不是李某某本人，只说了一句李某某晚上7点以后在家后就把电话挂了，之后就再也不接书记员的电话。书记员只好将全套应诉材料交由法院专司送达工作的干警上门送达。
法院的送达工作干警来到李某某的住处，出示工作证说明来意，请李某某签收应诉材料并建议积极应诉。李某某却愤怒不已，拒绝签收应诉材料，并表示绝对不会来法院出庭应诉。法院干警依法将应诉材料留置送达。
5月23日法院公开开庭审理本案。李某某委托的代理律师出庭应诉，但李某某本人并未到庭。
庭审中，李某某的代理律师代表李某某提出如下几点答辩意见：一是讼争房屋系李某某与丈夫王某某的夫妻共同财产，当初李某某将讼争房屋出售给张某某时，并未征得丈夫王某某的同意，因而讼争房屋的买卖行为无效，至少也是部分无效；二是讼争房屋的土地性质当时是属于农村集体土地，依照当时的有关规定该房屋属于宅基地性质的农村房屋，只能在本村村民范围内进行流转，而张某某并不具备“本村村民”的购房人主体资格，因此讼争房屋的买卖也自始无效；三是讼争房屋至今未过户，根本原因是张某某自己没有将该事情放在心上，并不是李某某不积极配合造成的。总之，请求法院驳回张某某关于过户讼争房屋产权的诉讼请求。
张某某对李某某的答辩意见进行了反驳：1995年张某某和李某某商量买卖讼争房屋时，李某某的丈夫王某某是在场的，当时并未表示反对买卖讼争房屋，反而是表示同意出售的，只不过当时没有签订书面的房屋买卖合同，没有要求王某某和李某某夫妇共同签名而已，而且自1995年之后至今，王某某也从未对买卖讼争房屋提出过任何异议，更未依法申请撤销该房屋买卖行为。讼争房屋的土地性质已经属于国有土地，相关手续也都已办妥，讼争房屋的产权过户也只要李某某配合到政府房产管理部门签个字就行了。为了请李某某配合过户讼争房屋产权，张某某本人及相关亲友曾上门找过李某某十多次，但每次都是因李某某态度蛮横不讲理无果而终。因此，张某某要求无论如何都要将讼争房屋的产权过户到自己名下。
为了对李某某的代理律师提交的证据复印件的真实性进行核实，法庭电话通知李某某本人赶紧将相应的证据原件送来法院。李某某遂来到法庭，坐到了被告席上。
接下来的庭审中，李某某对张某某过去十五年来的诸多言行和做法深表不满，尤其对张某某居然将其告到法院大为光火。张某某则依然对过去十多次上门请李某某配合过户未果而倍感委屈，进而大声指责和数落李某某的种种不是。此间双方一度情绪失控，言辞交锋你来我往，激烈而火爆。
法官见状宣布休庭，建议双方先冷静下来控制好情绪后再继续开庭。
休庭中，法官考虑到本案讼争房屋的买卖已有十五年之久，张某某作为购房人早在购房之初就已居住使用讼争房屋至今，李某某也自始终未表示房屋不卖了，本案纠纷应该只是因双方性格都很倔强，产生了一些误会造成 ，双方就讼争房屋的买卖本身并没有根本性的分歧，因此认为本案纠纷以尽量调解解决为上策，于是建议双方冷静下来后考虑调解方案，并“背对背”地对双方开展调解工作。
对张某某，法官建议说，双方矛盾发展到今天，应该不全是李某某一方不积极配合过户所致，肯定也有张某某行为上对自己的大事不够专心，言语上对李某某不够尊重等方面的原因，因此也应体谅体谅对方，可考虑从经济上适当补偿对方。对李某某，法官则建议说，人家张某某作为购房人，房屋都住了十五年了，产权却还未过户，这于法、于情、于理都讲不过去，因此配合过户房屋产权是李某某首先要履行到位的义务。
经法官来回“背对背”地调解，双方的调解差距最后集中在张某某应给付李某某经济补偿金的具体数额上面。李某某要求补偿四至五万元，张某某则说充其量只能补偿三千元的样子。
双方的调解方案明显差距过大！法官遂宣布定期宣判，但同时还是建议双方休庭后继续在法官的主持下积极调解，争取在宣判前调解成功。
在此后的调解中，法官注意发挥李某某的代理律师的积极作用：先是建议张某某和李某某的代理律师直接接触，让律师充分感受张某某所受的委屈。从与张某某的面谈中，律师得知张某某能给付补偿金的上限也就只能是五千元。法官接着建议律师做李某某的工作，要李某某更多考虑十五年没有过户产权的买房人张某某的委屈感受，从而降低对补偿金数额的过高心理预期，并考虑补偿金数额不超过一万的调解方案。律师对此很是配合，积极做了李某某的思想开导工作，李某某接受了先积极配合过户房屋产权，后由张某某给付补偿金一万元的调解方案。在此情况下，法官趁热打铁建议张某某“风物长宜放眼量”，考虑一次性补偿李某某一万元的调解方案，前提当然是李某某先履行配合过户产权的义务。张某某再三斟酌后接受了法官的调解建议。
2011年6月2日，是双方来法院签署调解协议的日子。法官考虑到万一产权过户手续的办理还需要李某某的丈夫王某某配合签字，于是要求王某某也带着自己身份证来法院，以担保人的名义在调解协议上签名确认。有意思的是，王某某和李某某夫妇不但都来了，还抱着一个两岁多一点的小孙子。在大家的惊愕中，他们解释说是儿子儿媳白天工作忙不过来，自己老两口退休了，负责带孙子，由于今天两个人都要来法院，所以只好把小孙子也抱来了。原来如此！大家都不禁笑了。
由于此前的调解方案都已在电话中沟通好，以王某某和李某某夫妇先配合过户产权，后由张某某给付经济补偿金一万元为主要内容的调解协议的签署也就水到渠成了。
一起纠缠了张某某和李某某以及双方家庭长达十五年之久的房屋买卖纠纷终于调解解决。双方又都楼上楼下的，抬头不见低头见，邻里互助的美丽生活画卷必将徐徐展开……
【工作感言】
